Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Дело, Иркутск, 30 мая 2003 г.

Информация о существенных фактах ЗАО Страховая компания "Дорожник"

659 просмотров

ЗАО Страховая компания "Дорожник", 664007, г.Иркутск, ул.Поленова, 35

Информация о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента
Дата появления факта (события, действия): 22.05.2003.
Код факта (события, действия): 12.
Дата заседание совета директоров ЗАО СК "Дорожник": 19 мая 2003 года.
Количественный состав Совета директоров — 9 человек.
В заседании принимали участие — 5 человек, кворум присутствует (55,5%).
По вопросам повестки дня были приняты следующие решения:
1. Порекомендовать Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества с уточнением по некоторым статьям расходов. Решение принято единогласно.
2. Порекомендовать Общему собранию акционеров утвердить годовой бухгалтерский отчет Общества, бухгалтерский баланс, отчет прибылей и убытков Общества и распределение его прибылей и убытков, аудиторское заключение. Решение принято единогласно.
3. Созвать годовое Общее собрание акционеров ЗАО СК "Дорожник" в форме совместного присутствия акционеров. Решение принято единогласно.
4. Утвердить: дату проведения годового общего собрания акционеров 10 июня 2003 года; время проведения годового общего собрания акционеров: 16 час. 00 мин.; время начала регистрации участников собрания: 14 час. 00 мин.; место проведения годового общего собрания акционеров — г.Иркутск ул.Поленова дом 35 (офис СК "Дорожник"). Решение принято единогласно.
5. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 19 мая 2003 года. Решение принято единогласно.
6. Утвердить следующую повестку дня:
1) Утверждение годового отчета ЗАО СК "Дорожник";
2) Рассмотрение и утверждение бухгалтерского баланса за 2002 год;
3) Утверждение аудиторского заключения;
4) Утверждение отчета о прибылях и убытках за 2002 год и распределение убытков;
5) Определение количественного состава Совета директоров и избрание его членов;
6) Утверждение аудитора Общества;
7) Избрание членов ревизионной комиссии.
Решение принято единогласно.
7. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров. Решение принято единогласно.
8. Осуществить информирование акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров по почте заказными письмами с уведомлением или лично в срок не позднее чем за 20 дней. Решение принято единогласно.
9. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:1. Годовой отчет; 2. Бухгалтерский баланс за 2002 год; 3. Отчет о прибылях и убытках; 4. Аудиторское заключение, акт проверки финансово-хозяйственной деятельности; 5. Смета расходов и доходов на 2003 год; 6. Планируемые показатели на 2003 год; 7. Справка о заключенных и оплаченных договорах за 2002 год. Решение принято единогласно.
10. С материалами можно ознакомиться в офисе СК "Дорожник" с 20 мая 2003 года в рабочие часы. Решение принято единогласно.
11. Рекомендовать Общему собранию акционеров убытки в размере 667 579,11 рублей утвердить. Решение принято единогласно.
12. Порекомендовать Общему собранию акционеров избрать Совет директоров в количестве 9 человек. Решение принято единогласно.
13. Кандидатуры членов Совета директоров: Шабуров Сергей Семенович; Степаненко Виктор Карпович; Босак Александра Александровна; Карпов Иннокентий Петрович; Кухаренко Николай Васильевич; Косяков Анатолий Яковлевич; Дынкин Ефим Цодикович; Петухов Вячеслав Павлович; Максимова Элеонора Григорьевна; Мутовин Сергей Прокопьевич. Решение принято единогласно.
14. Порекомендовать Общему собранию акционеров утвердить независимым аудитором Общества ООО Консультационно-внедренческое предприятие "Сибаудит инициатива" г.Красноярск. Решение принято единогласно.
15. Порекомендовать Общему собранию акционеров избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек. Решение принято единогласно.
16. Порекомендовать Общему собранию акционеров две кандидатуры в ревизионную комиссию: Суслова Л.И., Кропочева Г.Н.. Решение принято единогласно.

Генеральный директор А.А.КАРПОВ

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »